आगरा बीएनआर ग्रुप और श्री बसंत ऑयल पर आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ा खेल सामने आया है। मंगलवार सुबह से शुरू हुई जांच में जो दस्तावेज मिले हैं, उससे सबूत मिले हैं कि दोनों ग्रुप ने नोटबंदी के दौरान 100 करोड़ रुपये के पुराने नोट गलत तरीके से खपाए। कर्मचारियों के बैंक एकाउंट और बोगस खाते खुलवाकर ये नोट बदले गए। संकेत है कि दोनों ग्रुप अब तक की सबसे बड़ी राशि सरेंडर कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने बीएनआर और श्री बसंत ऑयल के 24 ठिकानों पर मंगलवार सुबह सर्च शुरू की थी, जो बुधवार रात 12.30 बजे 12 ठिकानों पर पूरी नहीं हो सकी थी। इन्वेस्टिगेशन विंग कानपुर से आए अधिकारियों के साथ करीब 200 अधिकारी जांच में जुटे हैं। बीएनआर कंपनी की मथुरा स्थित फैक्ट्री से कई दस्तावेज मिले।
बल्केश्वर और ट्रांसपोर्ट नगर ऑफिस में कर्मचारियों के बैंक एकाउंट्स से जुड़े कागजात मिले। इन खातों में नोटबंदी के दौरान भारी मात्रा में पुराने नोट जमा कराए थे। बीएनआर ग्रुप की कई बेनामी संपत्तियों के साथ अघोषित आय के निवेश के कागजात भी बड़ी संख्या में मिले हैं। कंपनी के शहर में स्पेस और दूसरे नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं।
शास्त्रीपुरम में स्पेस ग्रीन, कामायनी हास्पिटल के सामने आफिसर्स कॉलोनी में दो स्पेस टावर, भगवान टाकीज पर स्पेस वाटिका, तुलसी सिनेमा के पास केपीएस टावर, लग्जरी फ्लैट में बीएन वुडलैंड अपार्टमेंट बनाए। इनमें भी ऐसे लेन-देन के दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें आयकर से छुपाया गया था। बसंत ऑयल की मथुरा और अहमदाबाद फैक्ट्री में करीब 4.41 लाख टन खाद्य तेल की क्षमता है। इनमें कच्चे बिल और भुगतान की रसीदें मिली हैं।
